老板指令转账3500万沪警方破获本年最大电信诈骗案

“老板”上线指挥财政持续转账，该不该遵照指令？

经过QQ联络，“老板”让企业财政共分12次向指定的银行账户转账3500万余元。直至公司其他财政人员向公司担任人核实时，该名财政才发现遭受了欺诈。

9月18日晚第一批35名电诈嫌疑人被从各地押送回沪。本文图片 上海警方供给

近来，上海警方经过三个月的细致侦办和不懈追捕，成功摧毁一特大电信网络欺诈团伙，捕获嫌疑犯101名，查冻涉案资金1400余万元，并破获本年以来上海涉案金额最大的一同电信网络欺诈案子。

10月31日晚何某、张某被押送抵沪。

公司财政轻信“老板”指令，上圈套3500余万元

本年7月29日上午，上海某实业公司的财政人员朱某接到自称广州某科技公司的人员来电，宣称有笔14.7万元的金钱要打给该公司，需求朱某供给银行账号，并要求增加为QQ老友。当朱某增加对方为QQ老友后，对方连续发来几张付款凭据的截图，但凭据上不是银行信息填错，便是账号填错，所以并未转账成功。

对方假充老板与真财政谈天。

不多久，QQ谈天页面上又跳出一个与朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ号与其联络。这名“老板”在谈地利，确认了之前广州科技公司要转账的事宜，这使朱某对其身份毫不怀疑。一同，“老板”还以了解公司流动资金状况为名，套取了公司银行账上还有5000余万元的信息。之后，该“老板”不断指令朱某向多家公司付出货款，朱某均逐个遵照执行。

假老板首日骗得2千余万元。

假老板次日持续联络财政转钱。

至7月30日上午，朱某共分12次向“老板”指定的多个银行账户转账达3500万余元，直至其他财政人员向公司担任人核实时，才发现遭受了欺诈。随后，朱某等人来到徐汇公安分局天平派出所报案。

犯罪团伙使用“企查查”把握企业信息

案发后，市公安局刑侦总队会同徐汇公安分局当即建立专案组展开深入调查。专案组一方面迅速查冻涉案相关账户资金，尽最大努力削减被害人的资金丢失。另一方面，环绕涉案QQ号展开调查。依据开始把握的头绪，专案组成员奔赴湖北武汉、江苏徐州、山东临沂等地捕获QQ“养号人”谢某、郑某等一批涉案人员。

之后警方顺藤摸瓜，于9月14日将购买了1500余个作案QQ号及20余个“企查查”VIP账户（用于查询企业及担任人信息）的嫌疑犯周某捕获。

警方于9月中旬至10月上旬，分赴重庆、河南、贵州、福建、广东等地展开会集抓捕，共捕获该团伙中担任话务、洗钱、取款等分工的嫌疑犯99名。一同，警方查明该团伙主犯张某、何某仍滞留在境外。

专案组在柬埔寨捕获“7.30”电诈案首要嫌疑人何某、张某。

在公安部刑事侦办局、世界协作局，我国驻柬埔寨大使馆警务联络官和柬埔寨警方的大力支撑下，上海警方经过世界法律协作，于10月底将该犯罪团伙的主犯张某、何某抓捕归案。张某、何某已被押送回沪并被刑事拘留。

柬埔寨警方向专案组移送两名嫌疑人的相关证明文书。

境外建立欺诈窝点，“爆盘”后丢卒保车

现警方查明，该团伙建立于2019年3月，由张某、何某担任资金办理和在柬埔寨建立作案窝点；由周某担任供给技术上的支撑，购买作案用的QQ账号、“企查查”VIP账号、手机等作案工具；该团伙还先后建立了6个“分公司”，每个分公司都有担任人。

团伙其他成员均经过各种渠道从国内招募到柬埔寨施行欺诈，其间“一线话务员”首要经过拨打电话获取被害单位财政人员的QQ号码；“二线操盘手”则经过QQ谈天假充被害单位老板施行欺诈。

在朱女士上圈套案中，打电话的“一线话务员”是一名刚年满18岁的嫌疑犯伍某。据其告知，本年6月他经过老乡介绍，与10多人一同乘飞机前往柬埔寨“赚大钱”。下飞机后就被送抵张某、何某建立的欺诈“大本营”。之后，“公司”对伍某进行了欺诈话术训练，并要求他们每天有必要拨打必定数量的欺诈电话。实际上，伍某等人在欺诈窝点底子没有举动自在，成员之间也只能用绰号来彼此称号。

7月30日，因为伍某等人欺诈得手3500余万元，嫌疑犯张某、何某觉得金额过大，团伙可能会“爆盘”，随即告诉各窝点担任人闭幕人员。

除了单个主干外，团伙一般成员大都被组织坐飞机回国。张某、何某此举意在丢卒保车，期望能够“避避风头”。令他们没想到的是上海警方锲而不舍、不远万里，终究将他们一扫而光。

本年以来，上海公安机关多措并重、精准发力，紧密防备、严厉打击电信网络欺诈违法犯罪。全市电信欺诈案子既逐数同比下降7.8%，破案数同比上升6.9%，捕获犯罪嫌疑人数同比上升62.9%，取得了明显成效。

可是，电信网络欺诈案子从总量上来看仍然较高，上当大众仍然为数不少。从此案来看，上圈套公司的财政人员没有严格执行财政制度，给了犯罪分子待机而动。

在此，警方要进一步提示广阔市民，切实增强防骗认识，尤其是在大额转账之前，必定要细心核对较验，切莫轻信QQ、微信等网络交际软件上的信息，真真捂牢自己的钱袋子。